Lo confirmó el fiscal federal Santos Reynoso. No pudo precisar los montos de la operatoria que trascendió este lunes y que es motivo de polémica. Ahora se avanza en una investigación en la provincia, tras el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe este lunes en el que advierte sobre un presunto desfalco millonario en municipios de Catamarca, Tucumán y Salta, con un movimiento de fondos que superaría los 45.000 millones de pesos.
Según la investigación, gran parte del dinero habría sido extraído a través de la operatoria "cheque por ventanilla" sin justificación aparente y en coincidencia con el período electoral de 2023.
Instalada la polémica, este martes el fiscal federal Santos Reynoso se ocupó en confirmar que la justicia local está ya investigando este esquema de corrupción, indicando que se está a la espera del expediente para tener preciones sobre los montos que se movieron en la provincia y detalles tales como nombres de los involucrados. En tanto, el funcionario si adelantó que en el caso de Catamarca, las comunas que están involucradas son Belén, Icaño y Corral Quemado.
El fiscal, en diálogo con Radio Valle Viejo indicó que ya se comenzaron a tomar medidas en relación a esta causa, para de esta manera avanzar y definir si efectivamente este hecho constituye o no un delito de lavado de activos. «Lo fundamental acá es determinar si el origen de ese dinero, que pertenecían a cuentas de los municipios, provenían o no de manera ilícita, para de esta manera configurar el lavado de dinero».
En cuanto a los primeros pasos, según lo indicado por el fiscal, estos están marcados por la misma Procelac, acotando seguidamente que no se descarta que lo largo de la investigación surja que otras comunas de las provincias estén también involucradas bajo este procedimiento. Asimismo, de momento y marcando diferencia con lo sucedido en las otras provincias apuntadas por este accionar, los fondos de las municiplalidades catamqueñas no se habrían utilizado para la compra de dólar MEP.
Recordemos que el análisis de la UIF permitió identificar un patrón en la salida de fondos, con un aumento exponencial de las extracciones antes de las elecciones presidenciales de 2023. Situación que refuerza la hipótesis de que el dinero habría sido utilizado para financiar la campaña. Banco Nación en Sociedad Anónima
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